Утверждено

Общим собранием

членов АСМАП

«30» мая 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

  I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Положение о Правлении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (далее – Положение) разработано и утверждено в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации.

 Статья 2

 2.1.Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и действует на основании Устава и настоящего Положения.

2.2. Правление избирается Общим собранием сроком на пятьлет в количестве не более 16 (шестнадцати)человек.

2.3. В состав Правления по должности входит Президент Ассоциации.

Остальные члены Правления в количестве 14 человек избираются Общим собранием из числа кандидатур, в установленном порядке выдвинутых региональными собраниями членов Ассоциации на основе квот от регионов.

Членом Правления может быть избран также почетный Президент Ассоциации.

2.4. Общее собрание может принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, без уважительных причин не принимающих участия в работе Правления, утративших связь с организациями, которые они представляли на момент избрания либо совершивших иные действия, противоречащие законодательству и (или) Уставу Ассоциации либо несовместимые с целями Ассоциации.

В этом случае Общее собрание может избрать членов Правления вместо тех, чьи полномочия прекращены досрочно.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ И СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ

 Статья 3

К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

 3.1. созыв очередных и внеочередныхОбщих собраний.

3.2. определение и утверждение основных направлений деятельности Ассоциации по реализации решений Общего собрания.

3.3. утверждение вносимых Президентом на рассмотрение Правления годовых отчетов и бухгалтерских балансов.

3.4. принятие в пределах своих полномочий решения по вопросам деятельности Ассоциации, вносимым на рассмотрение Правления Президентом и Ревизионной комиссией.

3.5. принятие решения об участии Ассоциации в других организациях, об их создании, реорганизации и ликвидации, а также об открытии и закрытии представительств (филиалов) Ассоциации.

3.6. создание постоянно действующих или временных комиссийи рабочих групп для решения вопросов, входящихв компетенцию Правления, утверждение положений о них, назначение и освобождение от обязанностей председателей комиссий, комитетов и рабочих групп.

3.7. принятие решения в случае необходимости о создании фондов, в том числе резервного фонда покрытия гарантийных обязательств Ассоциации перед таможенными органами по системе МДП, определение порядка их формирования и использования.

3.8. утверждение финансового плана Ассоциации, внесение в него изменений и утверждение отчета о его исполнении.

3.9. утверждение тарифов на услуги, оказываемые Ассоциацией.

3.10. определение размера и порядка оплаты труда Президента.

3.11. принятие решений по другим вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Президента.

 Статья 4

 4.1. Правление возглавляется Председателем Правления, который избирается Правлением открытым голосованием из числа его членов с ежегодной ротацией

Председателя Правления.

 4.2. Председатель Правления:

4.2.1. осуществляет общую организацию деятельности Правления;

4.2.2. созывает плановые и внеочередные заседания Правления, в частности, обеспечивает оповещение членов Правления о ближайшем заседании Правления в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена Уставом либо решением или планом работы Правления, курирует процесс проведения заседаний Правления заочным голосованием;

4.2.3. председательствует на заседаниях Правления;

4.2.4. в соответствии с информацией ответственного секретаря Правления официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Правления о наличии кворума для принятия решения Правления по соответствующему вопросу;

4.2.5. указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

4.2.6. обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания Правления и по итогам утверждения сообщает членам Правления официальную повестку дня заседания;

4.2.7. официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Правления о неправомочности Правления на данном заседании;

4.2.8. принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

4.2.9. предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

4.2.10. осуществляет учет официальных предложений членов Правления по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Правления;

4.2.11. ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Правления на заседании и/или в процессе его подготовки;

4.2.12. организует проведение голосования по предложенному проекту решения Правления;

4.2.13. официально объявляет на заседании Правления, проводимом в очной форме, о принятом решенииПравления (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Правления о принятом Правлением решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;

4.2.14. организует составление протокола заседания Правления, согласовывает текст протокола с членами Правления, участвовавшими в заседании;

4.2.15. контролирует деятельность ответственного секретаря Правления;

4.2.16. подписывает протокол заседания Правления;

4.2.17. организует от имени Правления контроль за исполнением решений Общего собрания и Правления;

4.2.18. организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп Правления (в случае их формирования);

4.2.19. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Уставом Ассоциации полномочий (компетенции) Правления.

 Статья 5

 При отсутствии Председателя Правления на заседаниях Правления, а также в случаях отсутствия Председателя по основному месту работы в течение 45 календарных дней в период между заседаниями или невозможности им исполнения им своих функций, Правлениена очередном или внеочередном заседании Правления избирает председательствующего на заседании Правления.

 Статья 6

 6.1.Для обеспечения деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации решением Президента Ассоциации по согласованию с Правлением назначается Ответственный секретарь Правления.

 6.2. Ответственный секретарь Правления:

6.2.1. Осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Правления, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Правления, так и в период между заседаниями, в том числе:

 -       по поручению Председателя Правления информирует всех членов Правления и членов Ревизионной комиссии о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Правления в порядке, установленном настоящим Положением;

-       осуществляет учет адресованной Правлению и/или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Правления на поступающую корреспонденцию в иной форме;

-       направляет членам Правления корреспонденцию, поступившую в их адрес и не содержащую при этом требования или предложения вынести соответствующий вопрос на заседание Правления, и при необходимости оказывает содействие членам Правления в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;

-       оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Правления, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Правления, а также деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп Правления;

-       обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Правления;

-       в порядке взаимодействия с Администрацией Ассоциации технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Правления в очной форме;

-       обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Правления в случае проведения заседаний Правления заочным голосованием, а также их обобщение и обработку;

-       Составляет протокол заседания Правления, а также его рассылку всем членам Правления в срок до 3 дней после подписания протокола заседания Правления с приложением особого мнения членов Правления, проголосовавших против соответствующего проекта решения;

-             организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Правления либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

-       под руководством Председателя Правления осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения;

- выполняет конкретные поручения Председателя Правления;

- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации.

 Статья 7

 7.1. По решению Правления для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Правления, и разработки необходимых рекомендаций Правлению и Президенту Ассоциации, создаютсякомиссии и рабочие группы Правления, компетенция и срок полномочий которых определяются отдельными решениями Правления.

 7.2. Комиссии Правления формируются для изучения долговременных проблем деятельности Ассоциации, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых функций Правления. В их состав входят члены Правления и эксперты.Руководство деятельностью комиссии Правление поручает члену Правления.

 7.3. Рабочие группы Правления формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Ассоциации. В их состав могут входить члены Правления, работники Администрации Ассоциации, эксперты, в том числе из других организаций.

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

 Статья 8

 8.1. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах, при этом в период исполнения ими своих обязанностей им могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Ассоциации.

 8.2. Члены Правления имеют право:

-принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;

-участвовать в мероприятиях Ассоциации;

-получать необходимую для выполнения своих функций информацию об Ассоциации;

-знакомиться с документами Ассоциации, получать их копии.

 8.3.Члены Правления обязаны:

- регулярно присутствовать на заседаниях Правления;

- выполнять решения, принятые Общим собранием и Правлением;

- в соответствии с Уставом Ассоциации информировать Правление или Ревизионную комиссию Ассоциации о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Ассоциации информировать в отношении существующей или предполагаемой сделки.

 8.4. Правление в лице своих членов несет ответственность за:

- исполнение решений Общего собрания в части, относящейся к компетенции Правления;

- последствия принимаемых Правлением решений.

IV. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

 Статья 9

Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Внеочередное заседание Правления созывается по требованию Ревизионной комиссии или не менее 1/3 членов Правления.

 Статья 10

Заседания Правления считаются правомочными при наличии более половины состава Правления.

Заседания Правления по вопросу об избрании Председателя Правления считаются правомочными при наличии не менее 2/3 членов Правления.

 Статья 11

 Каждый член Правления обладает правом одного голоса. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления запрещается.

Участие в заседаниях Правления с правом совещательного голоса могут принимать члены Ревизионной комиссии.

 Статья 12

Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления путем открытого голосования. При равенстве голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Решение Правления об избрании Председателя Правления принимается не менее чем 2/3 голосов всех присутствующих членов Правления, при этом голос ранее избранного Председателя Правления не является решающим.

 Статья 13

Заседания Правления проводятся, как правило, в очной форме.

В случае проведения заочного голосования членам Правления направляются опросные листы. Опросные листысоставляются Ответственным секретарем Правления и подписываются Председателем Правления.

Обработку опросных листов, полученных от членов Правления, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Правления Ответственный секретарь Правления.

При проведении заседания Правления в заочной форме решение Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Правления.

Не может быть принято путем заочного голосования решение об избрании Председателя Правления.

 Статья 14

Правление утверждает Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Правления на период до очередного Общего собрания, формируемый по предложениям: Общего собрания, Президента, Ревизионной комиссии и членов Правления.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план заседаний производится по решению Правления.

V. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

 Статья 15

 Проект повестки дня очередного заседания Правления формируется Ответственным секретарем и утверждается Председателем Правления не позднее, чем за 15 дней до даты заседания.

Окончательное утверждение повестки дня и включение в нее дополнительных вопросов может быть осуществлено по решению Правления, принятому не менее чем 2/3 голосовприсутствующих членов Правления.

Статья 16

 Уведомление о заседании Правления не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения направляется каждому члену Правления в письменной форме. Уведомление включает предполагаемую повестку дня заседания. Вместе с уведомлением членам Правления направляются все необходимые сопроводительные информационные материалы по вопросам, входящим в повестку дня заседания.

Члены Правления могут не позднее, чем за 3 дня до заседания представить Ответственному секретарю Правления свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам с приложением обосновывающих материалов.

 Статья 17

До утверждения повестки дня заседания Председатель Правления вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Правления инициатора вопроса;

- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении вопроса из повестки дня.

Статья 18

 На заседаниях Правления время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях до 5 минут, для справок - до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов Правления.

 Статья 19

 19.1. На заседании Правления Ответственным секретарем Правления ведется протокол.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Решения Правления, принятые заочным голосованием, оформляются отдельным протоколом.

19.2. Протокол заседания Правления согласовывается под роспись с членами Правления, участвующими в заседании, подписывается председательствующим и Ответственным секретарем Правления.